公司治理主管

本公司為落實(shí)公司治理、建立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)之企業(yè)文化、保障股東權(quán)益並強(qiáng)化董事會(huì)效能，於112年5月12日董事會(huì)通過(guò)設(shè)置公司治理主管，由本公司具備三年以上財(cái)務(wù)、股務(wù)主管資格之財(cái)務(wù)長(zhǎng)殷麗皓副總經(jīng)理?yè)?dān)任(於113.3.25卸任)；另於113/4/24董事會(huì)通過(guò)，由簡(jiǎn)雅惠協(xié)理?yè)?dān)任公司治理主管，其具備公開(kāi)發(fā)行公司稽核及股務(wù)主管三年以上經(jīng)驗(yàn)，資格符合規(guī)定。

公司治理主管主要職責(zé)為依法辦理董事會(huì)及股東會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜、製作董事會(huì)及股東會(huì)議事錄、協(xié)助董事就任及持續(xù)進(jìn)修、提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需之資料、協(xié)助董事遵循法令等。

113年度業(yè)務(wù)執(zhí)行情形如下：

1. 依法辦理董事會(huì)相關(guān)事宜，提供董事會(huì)及各功能性委員會(huì)執(zhí)行業(yè)務(wù)及會(huì)議所需資料，並於會(huì)後製作議事錄。(114年度召開(kāi)8次董事會(huì))
2. 113年度股東常會(huì)於6月13日召開(kāi)。
3. 安排董事成員參加進(jìn)修課程，強(qiáng)化董事會(huì)職能。(114年度全體董事完成每年6小時(shí)持續(xù)進(jìn)修課程)
4. 為協(xié)助董事遵循相關(guān)法令，定期檢視企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)及防範(fàn)內(nèi)線交易等相關(guān)規(guī)定。
5.  協(xié)助董事會(huì)成員辦理年度董事會(huì)績(jī)效評(píng)估作業(yè)，並將評(píng)估結(jié)果於董事會(huì)報(bào)告。(112年度內(nèi)部評(píng)估及113年度外部評(píng)估)
6. 113年度董事會(huì)全面改選，於董事會(huì)報(bào)告獨(dú)立董事提名及選任時(shí)之資格是否符合相關(guān)法令規(guī)章及檢視結(jié)果。
7. 辦理董事異動(dòng)相關(guān)事宜。
8. 維持董事與經(jīng)理部門間及董事會(huì)成員間之資訊交流與意見(jiàn)溝通。
9. 其他依公司章程或相關(guān)作業(yè)程序所訂定之事項(xiàng)。

113年度進(jìn)修情形如下：